Cofundador 'Ponzi' do AirBit Club recebe sentença de 12 anos

Pablo Renato Rodriguez, um fraudador culpado, também terá que cumprir três anos de liberdade monitorada após completar sua pena de 12 anos de prisão.

Fonte: coingeek.com

Por seu envolvimento em um esquema de pirâmide de US$ 100 milhões que alegava estar envolvido na mineração de moedas digitais, o cofundador do AirBit Club, um esquema de pirâmide de ativos digitais que fraudou acionistas em mais de US$ 100 milhões, foi condenado a uma pena de prisão de doze anos. Rodriguez, cofundador do AirBit Club, foi condenado a quase sete meses de prisão depois de se declarar culpado de acusações de esquema de lavagem de dinheiro em um tribunal distrital dos EUA em março.

Em um comunicado de imprensa emitido em 26 de setembro, o representante dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, afirmou que Rodriguez caçava usuários ingênuos fazendo afirmações errôneas sobre o uso de seu dinheiro em negócios legais de comércio de criptomoedas e mineração. Rodriguez enfrenta uma pena de prisão de 12 anos, seguida de outros três anos de liberdade condicional, conforme declarado pelo juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels.

O criminoso condenado também foi obrigado a desistir de 3.800 Bitcoins (BTC), que valem coletivamente US$ 100 milhões, a casa de Rodriguez em Irvine, US$ 900.000 em dinheiro que foi retirado do imóvel e quase US$ 1 milhão que foram apreendidos na conta de garantia para um jato Gulfstream. Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez, os restantes acusados, declararam-se culpados e ainda não receberam decisões sobre as suas sentenças.

Em 2015, o AirBit Club foi disponibilizado. Os potenciais compradores foram informados de que o AirBit Club gerava lucros através da mineração e troca de criptomoedas e que os participantes poderiam esperar lucros diários passivos e garantidos. No entanto, já em 2016, os participantes que queriam levantar o seu dinheiro foram confrontados com interrupções, discussões e taxas adicionais. Eles também foram instruídos a encontrar membros em potencial para receber os retornos.

Após um estudo da Investigação de Segurança Interna dos EUA, os proprietários do clube, incluindo Rodriguez, foram acusados pelo DOJ em agosto de 2020 de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. De acordo com um relatório divulgado em 28 de junho pela empresa de pesquisa de blockchain TRM Labs, esquemas do tipo pirâmide envolvendo criptomoedas custariam aos investidores US$ 7,6 bilhões em 2022.

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