Temas de actualidad de FameEX | Japón implementará regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para criptomonedas, 'Regla de viaje' en junio

A partir del 1 de junio se aplicarán medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para el sector de las criptomonedas en Japón, según informaron los medios locales. Estas nuevas regulaciones tienen como objetivo alinear el marco legal de Japón para las criptomonedas con los estándares internacionales, lo que permite al gobierno rastrear las transacciones de activos digitales.

La decisión de implementar reglas ALD más estrictas para las operaciones con criptomonedas fue tomada por el Gabinete de Japón, el poder ejecutivo en Tokio. La medida surge como respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental enfocada en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En diciembre de 2022, los legisladores japoneses modificaron las leyes pertinentes para abordar las preocupaciones del GAFI acerca de que los procedimientos ALD anteriores del país eran insuficientes. Además, los organismos reguladores de Japón han mejorado sus esfuerzos de monitoreo para identificar posibles casos de lavado de dinero que involucren criptoactivos.

Un mecanismo clave introducido para mejorar el seguimiento del dinero digital es la "regla de viaje". Según esta regla, los proveedores de servicios deben identificar tanto al remitente como al receptor de las transferencias de criptomonedas, asegurándose de que esta información acompañe a cada transacción.

Las regulaciones actualizadas se extienden más allá de las criptomonedas como bitcoin para incluir monedas estables vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o varios productos básicos. Las entidades que no cumplan con las órdenes correctivas emitidas por los reguladores japoneses pueden enfrentar un proceso penal.

Estos acontecimientos en Japón siguen a la reciente cumbre del Grupo de los Siete (G7) economías desarrolladas, que incluye a Japón como miembro. Antes de la reunión, el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, pidió a las naciones del G7 que pusieran fin al "espacio criptográfico sin ley" en un artículo. Pakistán también anunció recientemente su intención de prohibir los servicios criptográficos en línea de acuerdo con los requisitos del GAFI.
Con la aplicación de regulaciones ALD más estrictas, Japón tiene como objetivo mejorar la integridad de su sector de criptomonedas y combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero. Al alinear su marco legal con los estándares globales, el gobierno busca fomentar la confianza y la seguridad dentro del ecosistema de activos digitales al tiempo que permite un seguimiento más efectivo de las transacciones digitales.

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